XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 25, 2013

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2013-002

兴业皮革科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会 议书面通知于2013 年3 月11 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式 送达全体董事，本次会议于2013 年3 月22 日上午10:00 在福建省晋江市安海第 二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事10 名， 实际出席董事10 名，由董事长吴华春先生主持，符合召开董事会会议的法定人 数。公司的监事、高管人员列席了本会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司2012 年度总裁工作报告的议案》。

2、全体董事以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司2012 年度董事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2012 年度董事会工作报告》具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

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3、全体董事以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司2012 年度独立董事述职报告的议案》，并将在公司2012 年度股东大会上述职。

《兴业皮革科技股份有限公司2012 年度独立董事述职报告》具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、全体董事以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司2012 年度财务决算报告的议案》。

2012 年度，公司实现营业收入154,340.65 万元，较去年同期增长20.46%， 营业利润16,636.03 万元，较去年同期增长15.58%；利润总额17,098.71 万元， 较去年同期增长18.61%；归属于上市公司股东的净利润14,542.90 万元，较去 年同期增长18.24%。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体董事以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司2012 年度报告及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2012 年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

6、全体董事以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司2012 年度利润分配预案的议案》。

为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟 以股本240,000,000 股为基数，每10 股派2 元（含税）现金股利，共派现 48,000,000 元，剩余未分配利润360,668,945.72 元留存以后年度分配。本次不 以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

公司独立董事已就公司2012 年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

7、全体董事以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司控股股 东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

公司独立董事已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独 立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司控股股东及其他关联方占用公 司资金情况进行核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

8、全体董事以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已就公司2012 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意 见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2012 年度募集资金存放与使 用情况进行核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

保荐机构已就公司2012 年度募资资金存放与使用情况发表了核查意见，具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、全体董事以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司2012 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2012 年内部控制自我评价报告》具体内容， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事已就公司2012 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见， 具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构已就公司2012 年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，具体 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、全体董事以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司2012 年度社会责任报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2012 年度社会责任报告》具体内容，详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、全体董事以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司高级管 理人员2013 年度薪酬计划的议案》。

公司独立董事已就公司2013 年度高级管理人员的薪酬计划发表了独立意

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见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、全体董事以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执 业资格，能够满足公司未来审计工作的需求，且对公司的经营发展情况较为熟悉， 为保证审计工作的连续性，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司2013 年度审计机构。年度审计费用为65 万元人民币。

公司独立董事已就聘任公司2013 年度审计机构事项发表了独立意见，具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

13、全体董事以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<兴业皮革 科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》,具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、全体董事以10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任史伟雄 先生担任公司审计部门负责人的议案》。

经公司第二届董事会审计委员会提名，董事会聘任史伟雄先生（简历详见附 件）担任公司审计部门负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会 届满之日止。

2012 年度股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

三、备查文件：

• 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；

• 3、关于本次会议相关议案的保荐机构意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

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兴业皮革科技股份有限公司董事会

2013 年3 月22 日

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附件：

个人简历

史伟雄先生： 1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕（结）业 于中国矿业大学，经济师职称。1977 年至1979 年在晋江市石油公司供应站任职； 1980 年至1995 年在晋江市燃料公司安海供应站任主任；1996 年至2006 年任晋 江市燃料有限公司董事长；2006 年8 月至今在公司审计部任职。间接持有兴业 皮革科技股份有限公司102,420 股股份。与公司的实际控制人不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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