XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 10, 2012

兴业皮革科技股份有限公司独立董事 关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的独立意见

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会第十一次会议 审议了《关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的议案》，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二 届董事会的独立董事，公司董事会已向独立董事提交了蔡建设先生的资料，独立 董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，现就上述事项发表 独立意见如下：

本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进 行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。 公司聘任蔡建设先生为公司总裁的提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律法规的规定。未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高 级管理人员的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情形。

蔡建设先生现为兴业皮革科技股份有限公司副董事长，间接持有兴业皮革科 技股份有限公司23,866,658 股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

因此，我们一致同意聘任蔡建设先生担任公司总裁。 （以下无正文）

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（本页无正文，为独立董事关于聘任蔡建设先生担任公司总裁的独立意见签 署页）

独立董事签名：

屈文洲 谢衡 杨玉杰 温桂林

日期：2012 年 12 月 7 日

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