XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 6, 2012

兴业皮革科技股份有限公司独立董事

关于公司总裁辞职的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关 规定，我们作为兴业皮革科技股份有限公司的独立董事，就公司总裁、董事孙辉 跃先生辞职发表如下独立意见：

经核查，孙辉跃先生确因个人原因辞去总裁、董事及董事会下属专职委员会 的一切职务，公司不存在因其辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况。 孙辉跃先生申请辞去总裁、董事职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定，程序合法有效，其辞职不会对公司经营工作造成实质影响。

基于独立董事独立判断，同意孙辉跃先生辞去总裁、董事职务，并对其在担 任总裁、董事职务期间的工作表示衷心的感谢。

（以下无正文）

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（此页无正文，为独立董事关于公司总裁辞职的独立意见签署页）

独立董事签名：

屈文洲 谢衡

杨玉杰 温桂林

日期：2012 年 11 月 6 日

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