XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2012-024

兴业皮革科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议 书面通知于2012 年10 月20 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式 送达全体董事，本次会议于2012 年10 月24 日上午10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，由董事长吴华春先生主持，符合召开董事会会议的法 定人数。公司的监事、高管人员列席了本会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》（2010 年制定）等有关法律、行政法规和中国证监会相 关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《兴业皮革科技股 份有限公司2012 年第三季度报告》；

《兴业皮革科技股份有限公司2012 年第三季度报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司 福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的

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原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市 公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况， 全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟使用闲置募集资金人民币5,000 万元暂时 性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。按同期银行 贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用 140 万元。

公司独立董事和保荐机构分别就本次全资子公司福建瑞森皮革有限公司使 用闲置募集资金暂时性补充流动资金发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用 闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

• 1、公司第二届董事会第十次会议决议；

• 2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；

• 3、关于本次会议相关议案的保荐机构意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2012 年10 月24 日

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