XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Aug 30, 2012

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2012-020

兴业皮革科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 书面通知于2012 年8 月17 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达全体董事，本次会议于2012 年8 月28 日下午3:00 在福建省晋江市安海第二 工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开，由董事长吴华春先生主持。应 出席本次会议董事11 名，实际出席董事11 名（其中委托出席的董事2 人），独 立董事屈文洲先生和独立董事谢衡先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，分 别书面委托独立董事温桂林先生和独立董事杨玉杰先生代为出席并行使表决权。 公司的监事、高管人员列席了本会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》（2010 年制定）等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性 文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用剩余超 募资金永久性补充流动资金的议案》；

随着下半年鞋服等消费品市场旺季的到来，下游企业会加大对成品皮革的采 购量，公司的产品销量将会大大的增加，需要储备更多的原材料，由此加大了公 司对经营性流动资金的需求。为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，

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本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，根据 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产 经营需求及财务情况，公司拟使用剩余超募资金11,188,679.67 元以及银行上次 结息日距本次实际补充流动资金日该部分资金产生的利息用于永久性补充流动 资金。本次补充流动资金后，超募资金账户将无余额，公司将注销该超募资金账 户。

公司独立董事和保荐机构分别就本次使用剩余超募集资金永久性补充流动 资金发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于更换公司2012 年度审计机构的议案》。

天健正信会计师事务所有限公司已于2012 年6 月18 日与京都天华会计师事 务所（特殊普通合伙）合并，该次合并是以京都天华会计师事务所（特殊普通合 伙）为法律存续主体，合并后更名为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保持审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，鉴于致同会计师 事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，能够满 足公司未来审计工作的需求，公司拟将2012 年度审计机构更换为致同会计师事 务所（特殊普通合伙）。

公司独立董事就本次更换公司2012 年度审计机构事项发表了独立意见，具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、全体董事以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向中国 农业银行股份有限公司晋江支行申请综合授信额度的议案》。

特此公告。

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备查文件：

• 1、公司第二届董事会第九次会议决议；

• 2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；

• 3、关于本次会议相关议案的保荐机构意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2012 年8 月28 日

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