XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 30, 2012

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2012-015

兴业皮革科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议 书面通知于2012 年7 月22 日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式 送达全体董事，本次会议于2012 年7 月26 日上午10:00 在福建省晋江市安海第 二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事11 名， 实际出席董事11 名，由董事长吴华春先生主持，符合召开董事会会议的法定人 数。公司的监事、高管人员列席了本会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》（2010 年制定）等有关法律、行政法规和中国证监会相关规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《兴业皮革科技股 份有限公司2012 年半年度报告及其摘要》；

《兴业皮革科技股份有限公司2012 年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于修订《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

天健正信会计师事务所已就本次以自筹资金先行投入情况进行了核验，具 体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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公司独立董事和保荐机构分别就本次使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任证券事 务代表的议案》。

经总裁孙辉跃先生提名，聘任张亮先生（详细简历见本公告附件）为证券 事务代表。

4、全体董事以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<兴业 皮革科技股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

• 1、公司第二届董事会第八次会议决议；

• 2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；

• 3、关于本次会议相关议案的保荐机构意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2012 年7 月26 日

附件1

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个人简历

张 亮先生： 男，29 岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长江大学， 获法学学士学位。2011 年3 月通过深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，取 得董事会秘书资格证书。2007 年3 月至2009 年12 月在福建德尔惠体育用品有 限公司任法务专员、副总经理助理；2009 年12 月至2012 年5 月在德尔惠股份 有限公司任证券事务助理。2012 年6 月至今在公司法律证券部任职。

张亮先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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