XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2013

Mar 24, 2014

关于兴业皮革科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于兴业皮革科技股份有限公司 2013 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告

兴业皮革科技股份有限公司 2013 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588

关于兴业皮革科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字 (2014) 第 351ZA0311 号

兴业皮革科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）《 2013 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》的要求编制《 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是兴业科技公司董事会的责任，我们 的责任是在实施审核工作的基础上对兴业科技公司董事会编制的《 2013 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《 2013 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合兴业科技公司实际情况， 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴 证意见提供了合理的基础。

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经审核，我们认为，兴业科技公司董事会编制的《 2013 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关 格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供兴业科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师

（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国〃北京 二Ｏ一四年 三 月二十一日

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业皮革科技股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2013 年 度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

• 一

• ( ) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 “ 证监许可„ 2012 ‟ 513 号 ” 文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称 “ 平安证券 ” ）通过深圳证券交易所系 统于 2012 年 4 月采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社 会公众公开发行了普通股（ A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.00 元。截至 2012 年 5 月 2 日，本公司共募集资金 72,000.00 万元，扣除发行费用 47,606,335.95 元后，募集资金净 额为 672,393,664.05 元。上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司“验（ 2012 ） 综字第 020039 号”《验资报告》验证。

• ( 二 ) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

• 1 ．以前年度已使用金额

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司累计投入募集资金总额 21,784.47 万元，闲臵募集资金暂时性补 充流动资金 5,000.00 万元，尚未使用的募集资金余额为 40,809.70 万元（其中募集资金 40,454.90 万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费净额 354.80 万元）。

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2 ．本年度使用金额及当前余额

2013 年度，本公司本年度实际使用募集资金金额 9,271.43 万元，募集资金专户利息收入扣除 手续费净额为 1,213.81 万元，募集资金保本理财投资收益 216.66 万元，收回上年暂时性补充 流动资金 5,000 万元，收回本年暂时性补充流动资金 6,000.00 万元，本年闲臵募集资金暂时性 补充流动资金 26,000.00 万元，暂时闲臵募集资金购买保本理财产品余额 11,300.00 万元，截至 2013 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额为 6,668.74 万元，累计使用募集资金 31,055.90 万元。募集资金使用情况明细如下表：

项 目	金额（万元）
1、募集资金专用账户年初余额	40,809.70
减：本年度实际投入募集资金总额	9,271.43
加：收回上年暂时性补充流动资金	5,000.00
减：本年闲臵募集资金暂时性补充流动资金	26,000.00
加：收回本年暂时性补充流动资金	6,000.00
减：闲臵募集资金购买保本理财产品余额	11,300.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,213.81
加：保本理财投资收益	216.66
2、募集资金专用账户年末余额	6,668.74

二、募集资金的管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司

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实际情况，制定了《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理 办法）。该管理办法于 2012 年 6 月 29 日经本公司董事会第二届第七次会议审议通过，并经公 司 2012 年第一次临时股东大会批准。 2013 年 4 月，结合公司生产经营需要，本公司修订《兴 业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第二届董事会第十三次会议 和 2012 年度股东大会审议通过。本公司在修订后募集资金使用管理办法中，对募集资金存 放、使用、用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后，本公司对募集资金实行专户存储。 2012 年 6 月 12 日本公司同平安证券分别 与中国银行股份有限公司晋江支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行签署了《募集资 金三方监管协议》，本公司、本公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称 “ 瑞森皮 革 ” ）同平安证券分别与中国民生银行股份有限公司泉州安海支行、招商银行股份有限公司 泉州分行、中国工商银行股份有限公司安海支行、中信银行股份有限公司泉州津淮支行签 署了《募集资金四方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金 投资项目的资金存储和使用，不得用作其他用途。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司均严格执行管理办法和《募集资金三方监管协议》、《募集 资金四方监管协议》及相关证券监管法规，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管 理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的 申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关 规定及协议的情况。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	余额
兴业公司	中国银行晋江安海支行	411762364113	募集资金专户	9,545,601.09

	中国民生银行股份有限 公司泉州安海支行	2310014210000098	募集资金专户	1,819.23
	中信银行股份有限公司 泉州津淮支行	7343210182400006871	募集资金专户	5,514.26
瑞森公司	中国工商银行股份有限 公司安海支行	1408012219008069255	募集资金专户	252,822.62
	招商银行股份有限公司	999012095110888	募集资金专户	6,881,686.32
	泉州分行	999012095110504	定期存款户	50,000,000.00
	合 计			66,687,443.52

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入累计 1,570.82 万元（其中 2013 年度利息收入 1,215.79 万元），已扣除手续费累计 2.20 万元（其中 2013 年度手续费 1.98 万元），保本理财投 资收益 216.66 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及臵换情况

截至 2012 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 77,785,281.42 元，该预 先投入情况业经天健正信会计师事务所有限公司以 “ 天健正信审（ 2012 ）专字第 020551 号 ” 专项审核报告专项审核。

2012 年 7 月 26 日，本公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金臵换 预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构平安证券均发表 了同意臵换的意见。本公司已于 2012 年 7 月 30 日在深圳证券交易所信息披露后，以 77,785,281.42 元的募集资金臵换预先投入的自筹资金。

本次臵换行为履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会

影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情 形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

( 三 ) 用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况

1 、本公司于 2012 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司 福建瑞森皮革有限公司使用闲臵募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意瑞森皮革使 用部分闲臵募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自 2012 年 10 月 24 日起至 2013 年 4 月 23 日止），到期将归还至募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资金不 存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本公司已于 2012 年 10 月 26 日在深圳证券交易所披露上述信息，并于 2012 年 10 月 30 日将上述资金暂时补充流动资 金。福建瑞森皮革有限公司已于 2013 年 4 月 22 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 6 个月。

2 、本公司于 2013 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公 司福建瑞森皮革有限公司使用闲臵募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意瑞森皮革 使用部分闲臵募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自 2013 年 4 月 24 日起至 2014 年 4 月 23 日止），到期将归还至募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资 金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本公司已于 2013 年 4 月 26 日在深圳证券交易所披露上述信息，并于 2013 年 4 月 25 日将上述资金暂时补充流动 资金。福建瑞森皮革有限公司已于 2013 年 6 月 27 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资 金 6,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

3 、本公司于 2013 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公 司福建瑞森皮革有限公司使用闲臵募集资金暂时性补充流动资金的议案》，此议案于 2013 年 7 月 18 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同意瑞森皮革使用部分闲臵募集资

金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（使用期限自股东大会审议通过 之日起，不超过十二个月），到期将归还至募集资金专用账户。本公司已于 2013 年 7 月 19 日在深圳证券交易所披露上述信息，并于 2013 年 7 月 22 日、 7 月 26 日、 8 月 8 日分别将 3,000.00 万元、 16,600.00 万元、 400.00 万元合计 20,000.00 万元资金暂时补充流动资金。

( 四 ) 节余募集资金使用情况

2013 年度，本公司不存在节余募集资金的使用情况。

( 五 ) 超募集资金使用情况

2012 年度，本公司公开发行股票共募集资金总额 72,000.00 万元，扣除发行费用 47,606,335.95 元后，募集资金净额为 672,393,664.05 元，较原计划的 601,834,400.00 元募集资金超额募集 70,559,264.05 元；募集资金存款账户利息收入扣除支付银行手续费后净额 680,063.99 元，实际 超募资金 71,239,328.04 元，经公司董事会审议通过后用于永久性补充流动资金，具体如下：

（ 1 ）根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，本公司于 2012 年 6 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补 偿流动资金并归还银行贷款的议案》，同意使用超额募集资金 6,000 万元用于永久性补偿流 动资金，并主要用于归还银行贷款，本公司已于 2012 年 7 月 3 日在深圳证券交易所信息披露 后实施该事项。

（ 2 ）截至 2012 年 8 月 3 日，本公司超募资金账户余额为 11,188,679.67 元（与超募资金余额 10,559,264.05 元的差额 629,415.62 元，主要为募集资金存款利息收入扣除支付银行手续费后净 额所致）。

本公司于 2012 年 8 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金

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永久性补偿流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金 11,188,679.67 元以及银行上次结息日 距本次实际补充流动资金日该部分资金产生的利息用于永久性补充流动资金。本次补充流 动资金后，超募资金账户将无余额，公司将注销该超募资金账户。超募资金账户银行最后 一次结息日距本次实际补充流动资金日该部分资金产生的利息收入扣除手续费用后净额 为 50,648.37 元。本公司已于 2012 年 8 月 30 日在深圳证券交易所信息披露后实施该事项。

( 六 ) 募集资金的其他使用情况

1 、公司于 2013 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲 臵募集资金购买银行理财产品的议案》，公司及全资子公司福建瑞森使用不超过 1.4 亿元的 闲臵募集资金购买保本型银行理财产品，并于 2013 年 4 月 26 日公告。该议案于 2013 年 5 月 20 日经公司 2012 年度股东大会审议通过。

公司于 2013 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于兴业皮革科技股 份有限公司增加使用闲臵募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及全资子公司福 建瑞森皮革有限公司拟增加使用不超过 1.1 亿元的闲臵募集资金购买保本型银行理财产 品，在股东会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。本次使用闲臵募集资金购买银行理 财产品的投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。此次增加额度后，公司及全资子 公司福建瑞森皮革有限公司以闲臵募集资金购买银行理财产品的总额度为 2.5 亿元。该议 案于 2013 年 7 月 18 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司购买的保本收益性的理财产品余额如下：

银行	委托理财产品名称	未到期理财 金额	预期最 高年化 收益率	存入日	到期日
中国银行股份有限 公司晋江安海支行	中银智荟理财计划2013年 184期（AMZYZH13184)	53,000,000.00	5.60%	2013/12/5	2014/3/6
中国农业银行股份	汇利丰2013 年3399 期对公定	25,000,000.00	5.80%	2013/12/31	2014/2/7

有限公司晋江安海	制人民币理财产品
支行	（HF133399）
中国农业银行股份	汇利丰2013年3114期对公定
有限公司晋江安海	制人民币理财产品	20,000,000.00	5.00%	2013/12/6	2014/1/15
支行	（HF133114）
中国农业银行股份	汇利丰2013年3399期对公定
有限公司晋江安海	制人民币理财产品	15,000,000.00	5.80%	2013/12/30	2014/2/7
支行	（HF133399）
合计		113,000,000.00

说明：截至报告日，上述理财产品的本金及收益均已按期收回。

2 、公司于 2013 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑 汇票支付募投项目资金并以募集资金等额臵换的议案》，公司决定在募集资金项目实施期 间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉 及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。截止 2013 年 12 月 31 日， 本公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金项目投资款 410.00 万元，累计从募集资金专户 转出款项 410.00 万元。

3 、 2013 年 3 月 20 日、 25 日，由于银行操作失误，误将本公司自有资金 504 万元、 378 万元存入 募集资金定存专户（中国银行晋江安海支行 409162647791 账户）。 2013 年 4 月 12 日，本公司 已将上述款项全部退回自有资金账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司拟对 “ 瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、 30 万张牛蓝湿皮项目 ” 进行变更。公司拟暂缓 “ 瑞森皮革年加工 120 万张 牛原皮、 30 万张牛蓝湿皮项目 ” 牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线，将原定用于投资该生 产线中的 13,487.43 万元募集资金投资于 “ 公司年加工 150 万张蓝湿皮扩建项目（安东园） ” 。 本次变更募投项目金额合计 13,487.43 万元，占募集资金净额的 20.06% 。此次调整后原“福 建瑞森年加工 120 万张牛原皮、 30 万张蓝湿皮项目”仅建设年加工 120 万张牛原皮到牛

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蓝湿皮生产线，项目总投资为 18,252.24 万元，项目建成后将剩余募集资金 8,465.56 万元， 该部分资金将暂缓使用。该事项于 2013 年 10 月 24 日经公司第二届董事会第十九次会议决议 通过，并于 2013 年 11 月 13 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审批。截止 2013 年 12 月 31 日 止，公司已经从瑞森公司收回投资款 3,487.43 万元。 2013 年度变更募集资金投资项目情况详 见附表 2 。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募 集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

附表 1 ：募集资金使用情况对照表

附表 2 ： 2013 年度变更募集资金投资项目情况表

兴业皮革科技股份有限公司董事会

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2014 年 3 月 21 日

附表 1 ：

2013 年度募集资金使用情况对照表

公司名称：兴业皮革科技股份有限公司 单位：万元

募集资金总额	募集资金总额			67,239.37	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				9,271.43
变更用途的募集资金总额				13,487.43	已累计投入募集资金总额					31,055.90
变更用途的募集资金总额比例				20.06%
承诺投资项目	是否已变更项 目(含部分变 更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 入进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
公司年150万张高档皮 革后整饰新技术加工项 目	否	19,978.21	19,978.21	3,448.77	12,868.32	64.41%	2014-12-31	1,259.39	是	否
公司年加工150万张蓝 湿皮扩建项目	是	-	13,487.43	306.06	306.06	2.27%	2014-12-31	不适用	不适用	否
福建瑞森皮革有限公司 年加工120 万张牛原皮、 30万张蓝湿皮项目	是	40,205.23	18,252.24	5,516.60	10,757.59	58.94%	2014-12-31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		60,183.44	51,717.88	9,271.43	23,931.97
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00
补充流动资金（如有）	否	1,123.93	1,123.93		1,123.93
超募资金投向小计		7,123.93	7,123.93	-	7,123.93
合计	—	67,307.37	58,841.81	9,271.43	31,055.90	—	—		—	—

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
	为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司拟对“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”进行变更。公司拟暂缓“瑞森皮革年加工 120 万 张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线，将原定用于投资 该生产线中的 13,487.43 万元募集资金投资于“公司年加工 150 万张蓝湿皮扩建项目（安 东园）”。本次变更募投项目金额合计13,487.43 万元，占募集资金净额的 20.06%。该 事项于2013 年10 月24 日经公司第二届董事会第十九次会议决议通过，并于2013 年11 月13 日经公司2013 年第二次临时股东大会审批。截止2013 年12 月31 日止，公司已经 从瑞森公司收回投资款3,487.43万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
	截至2012年6月30日止，本公司使用募集资金项目先期投入7,778.53万元。本公司于2012 年7月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金臵换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构平安证券均发表了同意臵 换的意见。
募集资金投资项目先期投入及臵换情况

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	1、本公司于2012年10月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子 公司福建瑞森皮革有限公司使用闲臵募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意福建瑞 森皮革有限公司使用部分闲臵募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自2012年10月24日起至2013年4月23日止），到期将归还至募集资金专用账户； 本公司实际于2012年10月30日将上述资金暂时补充流动资金，并于2013年4月22日将 上述用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限 未超过6个月。 2、本公司于2013年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资 子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲臵募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意全资 子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲臵募集资金人民币6,000万元暂时性补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起，不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。 本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常 进行。本公司实际于2013年4月25日将上述资金暂时补充流动资金，并于2013年6月27 日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户，使用 期限未超过12个月。 3、本公司于2013年6月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子 公司福建瑞森皮革有限公司使用闲臵募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意全资子 公司福建瑞森皮革有限公司使用闲臵募集资金人民币20,000万元暂时性补充流动资金，使 用期限自股东大会审议通过之日起，不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户， 该议案于2013年7月18日通过本公司2013年第一次临时股东大会审议，本公司实际于2013 年7月22日、7月26日、8月8日分别将3,000.00万元、16,600.00万元、400.00万元合计 20,000.00 万元资金暂时补充流动资金。
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况
用闲臵募集资金投资产品情况
	超募资金金额为7,055.93 万元，根据第二届董事会第七次会议决议，公司将使用超募资 金中的6,000 万元用于永久性补充流动资金并归还银行贷款，根据第二届董事会第九次会 议决议，公司将使用剩余超募资金1,123.93 万元（含超募资金存款账户利息收入及支付 银行手续费净额68 万元） 用于永久性补充流动资金。截止2012 年12 月31 日均已执行 完毕。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2013年12月31日止，尚未使用的募集资金6,668.74万元存放于募集资金专户中。

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1、2012 年6、7 月份，超募资金使用中，由于工作人员操作失误，误将募集资金专户中 84.92 万元用于公司非募投项目支出。2012 年7 月份，本公司已将上述款项全部汇入募集 资金专户中。 2、公司于2013 年4 月24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲臵募集资金购买银行理财产品的议案》，公司及全资子公司福建瑞森使用不超过1.4 亿元的闲臵募集资金购买保本型银行理财产品，并于2013 年4 月26 日公告。该议案于2013 年5 月20 日经公司2012 年度股东大会审议通过。公司于2013 年6 月28 日召开的第二届 董事会第十五次会议审议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲臵募集资金 购买理财产品额度的议案》，同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟增加使用不 超过 1.1 亿元的闲臵募集资金购买保本型银行理财产品，在股东会决议有效期内，该项资 金可以滚动使用。本次使用闲臵募集资金购买银行理财产品的投资期限自股东会审议通过 之日起一年内有效。此次增加额度后，公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司以闲臵募 募集资金其他使用情况 集资金购买银行理财产品的总额度为2.5 亿元。该议案于2013 年7 月18 日经公司2013 年第一次临时股东大会审议通过。截至2013 年12 月31 日止，公司购买的保本收益性的 理财产品余额为11,300.00 万元。 3、2013 年3 月20 日、25 日，由于银行操作失误，误将本公司自有资金504 万元、378 万 元存入募集资金定存专户（中国银行晋江安海支行409162647791 账户）。2013 年4 月12 日，本公司已将上述款项全部退回自有资金账户。 4、公司于2013 年8 月16 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行 承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额臵换的议案》，公司决定在募集资金项目实 施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目 中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。截止2013 年12 月 31 日，本公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金项目投资款410.00 万元，累计从募集 资金专户转出回款项 410.00 万元 。

注 1 ： “ 本年度投入募集资金总额 ” 包括募集资金到账后 “ 本年度投入金额 ” 及实际已臵换先期投入金额。

注 2 ： “ 截至期末承诺投入金额 ” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 3 ： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

• 注 4 ： 根据《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号），上市公司使用闲臵募集资金购买安全性 高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的 “ 募集资金其他使用情况 ” 中填写。

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附表 2 ：

2013 年度变更募集资金投资项目情况表

公司名称：兴业皮革科技股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额	截至期末计 划累计投资 金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进 度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
公司年加工150万张 蓝湿皮扩建项目	福建瑞森皮革有限 公司年加工120 万 张牛原皮、30 万张 牛蓝湿皮项目	13,487.43	13,487.43	306.06	306.06	2.27%	2014-12-31	不适用	不适用	否
福建瑞森皮革有限 公司年加工120 万张 牛原皮、30 万张蓝湿 皮项目	福建瑞森皮革有限 公司年加工120 万 张牛原皮、30 万张 蓝湿皮项目	18,252.24	18,252.24	5,516.60	10,757.59	58.94%	2014-12-31	不适用	不适用	否
合计	—					—	—		—	—
			为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司拟对“瑞森皮革年加工 120 万张牛 原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”进行变更。公司拟暂缓“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛 蓝湿皮项目”牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线，将原定用于投资该生产线中的 13,487.43 万元募集资 金投资于“公司年加工 150 万张蓝湿皮扩建项目（安东园）”。本次变更募投项目金额合计13,487.43 万元，占募集资金净额的 20.06%。此次调整后原“福建瑞森年加工 120 万张牛原皮、30 万张蓝湿皮 项目”仅建设年加工 120 万张牛原皮到牛蓝湿皮生产线，项目总投资为18,252.24 万元，项目建成后 将剩余募集资金 8,465.56 万元，该部分资金将暂缓使用。该事项于2013 年10 月24 日经公司第二届 董事会第十九次会议决议通过，并于2013 年11 月13 日经公司2013 年第二次临时股东大会审批。截止 2013 年12 月31 日止，公司已经从瑞森公司收回投资款3,487.43 万元。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
未达到计划进度的情况和原因			不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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