XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Jul 3, 2012

兴业皮革科技股份有限公司独立董事

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金并归还银行贷款的 独立意见

兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第七次会议审议了《关于使用部分 超募资金永久性补充流动资金并归还银行贷款的议案》，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为兴业皮 革科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届董事会的独立董事，公司董事会 已向独立董事提交了相关的资料，独立董事在审阅有关资料的同时，就相关情况 向公司进行了询问，现就上述事项发表独立意见如下：

公司首次向中国境内社会公众发行人民币普通股总计募集资金总额为人民 币720,000,000.00 元，扣除发行费用47,606,335.95 元，募集资金净额为 672,393,664.05 元，扣除募投项目计划投资601,834,400.00 元，超募资金为 70,559,264.05 元。上述募集资金的到位情况已经天健正信会计师事务所有限公 司审验并出具了天健正信验（2012）综字第 020039 号《验资报告》验证确认， 公司对募集资金采取了专户存储制度。

董事会提议使用超募资金 6,000 万元用于永久性补充流动资金，并主要用于 归还银行贷款，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公 司字[2007]25 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》 的规定，我们认为公司本次使用超募资金补充流动资金并主要用于归还银行贷款 有利于提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，降低公司财务成本，满足公 司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，有利于股东利益最大化。本 次补充流动资金金额占募集资金净额的8.92%，低于募集资金净额的10%。根据 财务记载，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。同时公司承诺补充 流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，并对外披露。本次补充流 动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向

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和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意使用部分超募资金6,000 万元永久 性补充流动资金。

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（本页无正文，为独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金并归 还银行贷款的独立意见签署页）

独立董事签名：

屈文洲 谢衡

杨玉杰 温桂林

日期：2012 年 6 月 29 日

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