XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-028

兴业皮革科技股份有限公司

关于召开2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年度股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法性、合规性：2021 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第

• 五次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。公司董事会召集本 次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2021 年 5 月 10 日 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 10 日 15:00。

• 5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

• 议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，

均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络 投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只 能选择其中一种方式。

• 6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2021 年 4 月 30 日（星期五） 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办

• 公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议议案

• （1）审议《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》；

• （2）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

• （3）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

• （4）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

• （5）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

• （6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

• （7）审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

• （8）审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》；

• （9）审议《关于公司为参股公司暨关联方向银行申请授信提供担保的议案》；

• （10）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• （11）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• （12））审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（13）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

（14）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

2、特别提示和说明

（1）除议案 3、议案 9 和议案 13 外，其余议案均已于 2021 年 4 月 17 日经 公司第五届董事会第五次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第五届董 事会第五次会议决议公告》已于 2021 年 4 月 20 日公告，具体内容详见巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）。

（2）议案 3 和议案 13 已经于 2021 年 4 月 17 日经公司第五届监事第五次会 议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》 已于 2021 年 4 月 20 日公告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）议案 9 涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案 9 回避表决。关联 股东不可接受其他股东委托对议案 9 进行表决。议案 9 已于 2021 年 4 月 2 日经 公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第五 届董事会第四次临时会议决议公告》和《关于为参股公司暨关联方向银行申请授 信提供担保的公告》，已于 2021 年 4 月 7 日公告，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（4）议案 10 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上表决通过。

（5）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的相关要求，上述议 案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

（6）独立董事已提交《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股 东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

	非累积投票议案
1.00	关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案	√
2.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买 理财产品的议案	√
8.00	关于公司为全资子公司提供担保额度的议案	√
9.00	关于公司为参股公司暨关联方向银行申请授信 提供担保的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

四、出席现场会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代 理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证 进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的， 须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证 进行登记；

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2021 年 5 月 6 日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

• 3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证

券法务部。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

• 1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：wml@xingyeleather.com

• 2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。 附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

• （2）《法定代表人证明书》

• （3）《兴业皮革科技股份有限公司 2020 年度股东大会授权委托书》

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362674

• 2、投票简称：“兴业投票”

• 3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表 1 2020 年度股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案	√
2.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买 理财产品的议案	√
8.00	关于公司为全资子公司提供担保额度的议案	√
9.00	关于公司为参股公司暨关联方向银行申请授信 提供担保的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√

11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 下午 13:00—

• 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 10 日 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 10 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件 3：

兴业皮革科技股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限 公司 2020 年度股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表 决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	非累计投票表决事项	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
2	关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3	关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4	关于公司2020年度财务决算报告的议案
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理 财产品的议案
8	关于公司为全资子公司提供担保额度的议案
9	关于公司为参股公司暨关联方向银行申请授信提 供担保的议案
10	关于修订《公司章程》的议案
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案
12	关于修订《董事会议事规则》的议案
13	关于修订《监事会议事规则》的议案
14	关于修订《关联交易决策制度》的议案

说明	请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√” 标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账户号码： 委托人持股数： 受托人姓名：__ 受托人签名： 受托人身份证号码：_ 授权委托书签发日期：_ ______ 授权委托书有限期： 注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表

人需签字。