Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Apr 21, 2023

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2023-032

兴民智通(集团)股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会 议于2023年4月21日召开，会议决议于2023年5月8日（星期一）召开2023年第三次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，决 定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2023年5月8日（星期一）下午15: 3 0；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年
5 月8 日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为2023 年5 月8 日上午9:15 至下午15:00。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或 互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2023年4月27日。

• 7、出席对象：

• （1）截至2023 年4 月27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

  • 8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案
1.00	关于补选第五届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人
1.01	补选张焕平先生为公司第五届董事会独立董事	√
1.02	补选刘丽华女士为公司第五届董事会独立董事	√

上述议案已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，详细内容请见公司于 2023 年4 月22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案1 将采取累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》 的要求，本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议登记办法

• 1、登记时间：2023 年4 月28 日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00

• 2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人

身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2023 年 4 月28 日下午17:00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• （一）网络投票的程序

• 1、投票代码：362355

• 2、投票简称：兴民投票

• 3、填报意见表决

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者 在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如 果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• 4、股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

• （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023年5月8日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月8日（现场股东大会召开当日）

上午9:15，结束时间为2023年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

• 1、会议联系人：王昭

联系电话：0535-8882355
传真电话：0535-8886708

邮箱：wz@xingmin.com

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

邮编：265716

• 2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

• 七、备查文件

• 1、第五届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2023 年4 月22 日

附件：

授权委托书

致：兴民智通（集团）股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限 公司2023年第三次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/ 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请对每一表决事项的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应栏内打

“√”；“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项，多选视为废票处理）

提案编码	提案名称	备注	表决意见
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于补选第五届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人
1.01	补选张焕平先生为公司第五届董事会独立董事	√
1.02	补选刘丽华女士为公司第五届董事会独立董事	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）