Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 18, 2010

证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2010-038

山东兴民钢圈股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事会人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会 议于2010 年10 月15 日召开，会议决议于2010 年11 月3 日（星期三）召开2010 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2010 年11 月3 日（星期三）上午9 时

• 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场方式

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2010 年10 月27 日

二、会议审议事项：

议案一：《关于在唐山投资建设项目的议案》；

议案二：《关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢 制车轮项目”的议案》；

议案三：《关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产400 万件轿车车轮生 产项目”总投资金额的议案》；

本次会议审议的议案业经第一届董事会第十六次会议审议通过，以上内容详 见2010 年10 月18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一届董事会第十六次会 议决议的公告》。

三、出席会议对象：

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1、截至2010 年10 月27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的 股东

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的见证律师

• 4、董事会邀请的其他嘉宾

四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2010 年10 月28 日上午9:00-11：00，下午14：00-17：00 2、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证

• 券部

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

• 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

• （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复

• 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；

• （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010

• 年10 月28 日下午5 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

  • 五、其他事项：

  • 1、会议联系人：刘兴博

联系电话：0535-8882355 传真电话：0535-8886708

地址：山东省龙口市龙口经济开发区 邮编：265716

• 2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

特此公告。

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山东兴民钢圈股份有限公司

董事会 2010 年10 月18 日

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附件：

授权委托书

致：山东兴民钢圈股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有 限公司2010 年第二次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废 票处理）

票处理）
序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于在唐山投资建设项目的议案
	关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈
2	有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议
	案
	关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年
3	产400 万件轿车车轮生产项目”总投资金
	额的议案

委托人签字：

委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加 盖公章。）

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