Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 20, 2010

证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2010-030

山东兴民钢圈股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事会人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议 于2010 年7 月19 日召开，会议决议于2010 年8 月5 日（星期四）召开2010 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2010 年8 月5 日（星期四）上午9 时

• 2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场方式

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2010 年7 月28 日

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”实施的议

案》

• 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

• 3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本次会议审议的议案均已经第一届董事会第十四次会议审议通过，以上内容详 见2010 年7 月20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第一届董事会第十四次 会议决议的公告》。

特别提示：第2 项需审议的《关于修订<公司章程>的议案》是特别决议事项， 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席会议对象：

• 1、截至2010 年7 月28 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东 2、公司董事、监事和高级管理人员

  • 3、公司聘请的见证律师

  • 4、董事会邀请的其他嘉宾

四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2010 年7 月29 日上午9:00-11：00，下午14：00-17：00

• 2、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券

部

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持

• 本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本 人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理 登记手续；

• （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年7

• 月29 日下午5 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

  • 五、其他事项：

  • 1、会议联系人：刘兴博

联系电话：0535-8882355 传真电话：0535-8886708

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

邮编：265716

• 2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。 附：授权委托样本

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2010 年7 月20 日

附件：

授权委托书

致：山东兴民钢圈股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限 公司2010 年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都 不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√” 视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”实施的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案
4	关于修订《董事会议事规则》的议案
5	关于修订《监事会议事规则》的议案

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 公章。）