Xinfengming Group Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 8, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-116 转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月15 日经中国 证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2018〕476 号）核准，于2018 年4 月26 日公开发行了 215,300 万元的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自2018 年11 月5 日起可转换为本公司股份。

截至2019 年3 月27 日，公司可转换公司债券“新凤转债”共计转股24,583 股，公司已根据该部分股份变动，相应变更了公司注册资本（详见公司2019-006 和2019-036 号公告《关于修订公司章程部分条款的公告》），注册资本变更为 119,122.4416 万元，并办理了工商变更登记。

2019 年12 月，公司因非公开发行股份新增208,333,332 股股份，注册资本 变更为139,955.7748 万元；2020 年5 月，公司第一期限制性股票激励计划回购 注销3,469,200 股股份，注册资本变更为139,608.8548 万元。

2019 年3 月28 日至2020 年12 月31 日期间，公司可转换公司债券“新凤 转债”累计转股15,132 股，公司已根据该部分股份变动，相应变更了公司注册 资本（详见公司2021-005 号公告《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公 告》），注册资本变更为139,610.3680 万元，并办理了工商变更登记。此后，公 司未就可转债转股事项变更公司注册资本。

2021 年1 月和2021 年6 月，公司第一期限制性股票激励计划回购注销合计 3,589,600 股股份，注册资本变更为139,251.4080 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《新凤鸣集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定， 公司发行的“新凤转债”自2018 年11 月5 日起可转换为公司普通股股票。同

时，公司股票在连续30 个交易日中，有15 个交易日（自2021 年6 月29 日至 2021 年7 月26 日）的收盘价格不低于公司“新凤转债”当期转股价格（15.65 元/股）的130%（即不低于20.35 元/股），根据《募集说明书》的约定，触发“新 凤转债”的赎回条款。2021 年7 月26 日，公司第五届董事会第十五次会议审议 通过了《关于提前赎回“新凤转债”的议案》,同意公司行使“新凤转债”的提 前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“新凤转债”全部赎回。截至赎回登记 日2021 年8 月31 日，累计2,146,480,000 元“新凤转债”已转换为公司股票， 累计转股数量为137,093,075 股。

2021 年1 月1 日至2021 年8 月31 日（“新凤转债”赎回登记日）期间， “新凤转债”累计转股137,053,360 股，公司总股本由139,251.4080 万股增加 至152,956.7440 万股，注册资本由139,251.4080 万元增加至152,956.7440 万 元。

鉴于以上变更事项，公司拟修订《新凤鸣集团股份有限公司章程》相关条款。 具体修订内容如下：

具体修订内容如下：
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为139,251.4080 万元人民币。	第六条 公司注册资本为152,956.7440 万元人民币。
第十九条 公司股份总数为139,251.4080万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为152,956.7440万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程的修订已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日