Xinfengming Group Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 27, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-017 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 27 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，现将相关事宜公告如下：

鉴于本次董事会审议通过的《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分 激励股份进行回购注销的议案》，公司拟回购注销限制性股票 254,800 股，在本 次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 139,610.3680 万元变更为 139,584.8880 万元，总股本将从 139,610.3680 万股变更为 139,584.8880 万股，并 因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商登记 等相关事宜。

具体修订内容如下：

具体修订内容如下：
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为139,610.3680 万元	第六条 公司注册资本为139,584.8880 万元
人民币。	人民币。
第十九条 公司股份总数为139,610.3680 万	第十九条 公司股份总数为139,584.8880 万
股，全部为普通股。	股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程的修订已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，根据《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司 2018 年第三次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议。 特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日