Xinfengming Group Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2019

Jun 30, 2019

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-056 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于实施 2018 年度资本公积金转增股本方案后调整非公开发行 股票发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第二十次会议、2019 年 1 月 25 日召开的 2019 年第 一次临时股东大会通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。根据审议通过 的公司非公开发行 A 股股票方案：本次非公开发行股票的数量不超过本次董事 会决议日前公司总股本的 20%，即不超过 168,560,000 股（含本数），其中，庄奎 龙的认购数量为不超过本次非公开发行最终确定的发行股票数量的 10%（含本 数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转 增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行数量应作相应调整。最终发行数量 由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机 构（主承销商）协商确定。

公司于 2019 年 3 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了 2018 年年 度利润分配及转增股本方案，以方案实施前的公司总股本 850,874,583 股为基数， 以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。截至本公告日，公司 2018 年度资本 公积金转增股本方案已实施完毕。

公司 2018 年度资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的发 行数量调整为不超过 235,984,000 股（含本数）。

具体计算如下：调整后的发行数量=（调整前的发行数量）×（1+每股转增 股本数）=（168,560,000 股）×（1+0.4）=235,984,000 股。 除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。 特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2019 年 7 月 1 日