Xinfengming Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 13, 2023

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-044

新凤鸣集团股份有限公司

关于2023 年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2. 2023 年第二次临时股东大会

3. 原股东大会召开日期：2023 年 3 月 24 日

4. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603225	新凤鸣	2023/3/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因 2023 年 3 月 9 日公告的 2023 年第二次临时股东大会通知中的会议审议事 项中的第二个议案《关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案》未作逐项审 议填写，以及补充《关于公司 < 未来三年股东回报规划（ 2023-2025 ） > 的议案》， 故更正补充如下：

序号 议案名称 投票股东类型

		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量及投向	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前的滚存利润安排	√
2.10	本次发行股票决议的有效期	√
3	关于公司《2023 年度向特定对象发行A 股股票 预案（修订稿）》的议案	√
4	关于公司《2023 年度向特定对象发行股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案	√
5	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份 认购协议》的议案	√
6	关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的 议案	√
7	关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向 特定对象发行股票相关事宜的议案	√
9	关于公司前次募集资金使用情况的报告	√
10	关于2023年度向特定对象发行A股股票方案论 证分析报告的议案	√
11	关于公司《未来三年股东回报规划 （2023-2025）》的议案	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 9 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2023 年 3 月 24 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年3 月24 日

至2023 年3 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量及投向	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前的滚存利润安排	√

2.10	本次发行股票决议的有效期	√
3	关于公司《2023 年度向特定对象发行A 股股票 预案（修订稿）》的议案	√
4	关于公司《2023 年度向特定对象发行股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案	√
5	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份 认购协议》的议案	√
6	关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的 议案	√
7	关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向 特定对象发行股票相关事宜的议案	√
9	关于公司前次募集资金使用情况的报告	√
10	关于2023年度向特定对象发行A股股票方案论 证分析报告的议案	√
11	关于公司《未来三年股东回报规划 （2023-2025）》的议案	√

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2023 年3 月14 日

附件1：授权委托书

授权委托书

新凤鸣集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年3 月24 日 召开的贵公司2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发 行股票条件的议案
2.00	关于公司修订向特定对象发 行股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象和认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价 原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	募集资金数量及投向
2.08	上市地点
2.09	本次发行前的滚存利润安排
2.10	本次发行股票决议的有效期
3	关于公司《2023 年度向特定 对象发行A 股股票预案（修订 稿）》的议案
4	关于公司《2023 年度向特定 对象发行股票募集资金使用

	的可行性分析报告（修订稿）》 的议案
5	关于公司与特定对象签署《附 条件生效的股份认购协议》的 议案
6	关于本次向特定对象发行股 票构成关联交易的议案
7	关于本次向特定对象发行股 票摊薄即期回报与填补措施 及相关主体承诺的议案
8	关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的议案
9	关于公司前次募集资金使用 情况的报告
10	关于2023 年度向特定对象发 行A 股股票方案论证分析报 告的议案
11	关于公司《未来三年股东回报 规划（2023-2025）》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。