Xinfengming Group Co.,Ltd — Governance Information 2021

Mar 22, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-027 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于修订、制定相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 3 月 22 日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五 届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，对公司修订和完善相关制度事 项进行了审议，现将具体情况公告如下：

一、 修订原因

近几年，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款 已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。通过对公司内控制度进行全 面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化 运行。

二、 修订依据及主要修订制度列表

基于上述原因，为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合 《公司章程》对公司相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次具体修订、 新增制度列表如下：

项目	序号	制度名称
修订	1	股东大会议事规则
	2	对外担保管理制度
	3	关联交易决策制度
	4	内幕信息知情人管理制度
	5	信息披露事务管理制度
	6	关联方资金往来管理制度
新制定	1	年报信息披露重大差错责任追究制度

上述修订及新制定的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日