Xinfengming Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Nov 9, 2017

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-062

新凤鸣集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2017 年 11 月 9 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议 通知于 2017 年 11 月 4 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管永银 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司新凤鸣集团湖州中石科 技有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》

公司监事会认为：为推进募投项目实施，本次对新凤鸣集团湖州中石科技有 限公司（以下简称“中石科技”）增资是基于募投项目实施主体实际经营需要， 有利于推进募投项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计 划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司 产生不利影响。

公司监事会同意以首次公开发行股票所募集的资金 100,000 万元对中石科技 进行第二次增资，增资款全部计入中石科技注册资本。本次出资完成后，中石科 技注册资本全部实缴完成。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2017-063 号公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会 2017 年11 月10 日