Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 14, 2022

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-046 转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议 于 2022 年 4 月 14 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会 议通知于 2022 年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序 符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《 2021 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《 2021 年度财务决算》

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过了《 2021 年年度报告》及摘要

监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的 经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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• 4 、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严 格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计 质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2022-036 号公告。 本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5 、审议通过了《 2021 年度利润分配方案》

监事会同意：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年 度实现净利润 45,821.63 万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 4,582.16 万元，2021 年可供 分配利润总计为 139,470.67 万元。2021 年利润分配方案为：向全体股东每 10 股 派发现金股利 2.25 元（含税），拟派发现金股利 34,084.17 万元。本年度不送红 股也不实施资本公积金转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将 根据实施利润分配方案时确定的股权登记日总股本确定。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2022-037 号公告。 本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 6 、审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022

• 年度日常关联交易的议案》

监事会同意：确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度日 常关联交易。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2022-038 号公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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• 7 、审议通过了《关于公司 2022 年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的

• 议案》

监事会同意：公司（含下属各级全资或控股子公司）使用部分自有闲置资金 进行现金管理，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2022-040 号公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 8 、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

监事会审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》，认为：公司 2021 年度 内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对 董事会内部控制评价报告无异议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新凤鸣 集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 9 、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会同意《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体 内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上 海证券报》、《证券时报》上披露的公司 2022-041 号公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10 、审议通过了《关于开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案》

监事会同意公司开展 2022 年度外汇衍生品交易业务。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》、《证券时报》上披露的公司 2021-042 号公告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 11 、审议通过了《关于选举张克勤为第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事戴礼兴先生因在公司连任独立董事已满六年，根据《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关规定，戴 礼兴先生已于 2022 年 3 月申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委 员会相关职务（具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2022-032 号公告）。

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为确保公司董事会正常运行，监事会同意董事会选举张克勤先生为公司第五 届董事会独立董事（个人简历附后），任期自 2021 年年度股东大会通过之日起至 本届董事会届满之日止。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日

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附件：独立董事候选人简历

张克勤先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。 曾任德国Max-Planck 金属研究所博士后，新加坡国立大学研究员、李 光耀杰出博士后研究员、资深研究员，苏州大学纺织与服装工程学院/ 现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、副院长。现任苏州 大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特 聘教授、院长。

张克勤先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关 联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

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