Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-125 转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议 于 2021 年 10 月28 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会 会议通知于 2021 年 10 月 23 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集 并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司 章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《 2021 年第三季度报告》

公司董事会同意公司 2021 年第三季度报告的内容（详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日