Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-114 转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议 于 2021 年 10 月 8 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会 议通知于 2021 年 10 月 2 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主 持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程 的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

• 1 、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

同意公司变更注册资本暨修订公司章程。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-116 号公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-117 号公告。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3 、审议通过了《关于追加公司 2021 年度与关联方日常关联交易预计金额

的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-118 号公告。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

关联董事庄耀中、庄奎龙回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 4 、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

• （1）会议时间：2021 年 10 月 25 日下午 13:00

（2）会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议

室

（3）会议召集人：本公司董事会

（4）会议方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 25 日至 2021 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（5）会议内容：

• 5.1 审议《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日