Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 18, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-083 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议 于 2021 年 6 月 18 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会 议通知于 2021 年 6 月 14 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主 持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程 的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划的回购价格的议

案》

因在限制性股票的回购注销前，公司实施了 2020 年度权益分派，根据《新 凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》，公司限制性股票的 回购价格由 7.43 元/股调整为 7.30 元/股。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-085 号公告。

关联董事沈健彧、杨剑飞回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进

行回购注销的议案》

根据公司《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》

《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定：（1）原首次 授予权益的激励对象杨广洪、吴国宇因个人原因离职，不再符合激励条件，公司 对其已获授但未解除限售的限制性股票合计 176,400 股进行回购注销（占前述两 位原激励对象个人所获授限制性股票总数比例的 100%），回购价格 7.30 元/股。 （2）因公司 2020 年度业绩未达到公司第一期限制性股票激励计划规定的第二次 解除限售的相关条件，公司回购并注销首次授予权益的 208 名激励对象已获授但 未达到第二次解除限售条件的总计 3,158,400 股限制性股票（占首次获授限制性 股票总数比例为 30%），回购价格为 7.30 元/股。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-086 号公告。

关联董事沈健彧、杨剑飞回避表决。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过了《关于变更注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》

因公司 2020 年度业绩未达到公司第一期限制性股票激励计划规定的第二次 解除限售的相关条件及部分员工离职，拟回购注销限制性股票 3,334,800 股，在 本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 139,584.8880 万元变更为 139,251.4080 万元，总股本将从 139,584.8880 万股变更为 139,251.4080 万股，同 时对《公司章程》中相应内容进行修改，并办理相关的工商变更备案手续。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-087 号公告。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2021 年 6 月 19 日