Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 3, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-078 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2021 年 6 月 3 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议 通知于 2021 年 5 月 31 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《关于向控股股东出售子公司股权暨关联交易的议案》

桐乡市五疆科技发展有限公司（以下简称“五疆科技”）为公司全资子公司， 注册资本为 1,000 万元。五疆科技截至 2021 年 5 月 31 日未经审计的净资产为 10,300,196.62 元。

同意公司按照五疆科技净资产价值，以 10,300,196.62 元向控股股东新凤鸣 控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）出售五疆科技 100%股权（以下 简称“本次交易”）。本次交易完成后，五疆科技将成为新凤鸣控股的全资子公 司，为公司的关联方。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-079 号公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过了《关于公司追加确认部分日常关联交易以及新增 2021 年度日

• 常关联交易预计金额的议案》

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同意公司追加确认部分日常关联交易以及新增2021 年度日常关联交易预计 金额的议案。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-080 号公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 4 日

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