Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 3, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-077 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议 于 2021 年 6 月 3 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会 议通知于 2021 年 5 月 31 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主 持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程 的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《关于向控股股东出售子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟与新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）签订《股权 转让协议》，向新凤鸣控股出售公司全资子公司桐乡市五疆科技发展有限公司（以 下简称“五疆科技”）100%股权，本次出让方向受让方转让股权的转让价格为 人民币 10,300,196.62 元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成上市公司 的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月内公司与同一关联人发生的累计关联交易金额未达到公司最近一期 经审计净资产绝对值 5%以上。上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-079 号公告。

公司董事会在决议范围内授权公司董事长依据市场条件办理本次交易的具 体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，该等授权自本次董

事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 二、审议通过了《关于公司追加确认部分日常关联交易以及新增 2021 年度

日常关联交易预计金额的议案》

• 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-080 号公告。

• 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

• 关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠回避表决。

• 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日