Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-067 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 长庄奎龙先生提交的辞职申请，庄奎龙先生因个人原因以及基于对公司未来战略 发展规划考量，申请辞去公司董事长的职务，仍担任公司董事职务，辞职生效日 期为公司董事会选举出新任董事长之日。

庄奎龙先生担任公司董事长期间积极实施公司各项战略，公司及董事会对庄 奎龙先生任职期间为公司作出的卓越贡献表示衷心感谢！

为确保公司各项工作顺利进行，2021 年4 月28 日召开了公司第五届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于董事长辞职及选举新任董事长的议案》，全体 董事一致同意选举庄耀中先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任 期相同。庄耀中先生简历详见附件。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

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附件：庄耀中先生简历

庄耀中先生：1987 年出生，本科学历，高级工程师。2010 年12 月起任职 于公司，曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017 年5 月至今任公 司总裁，2017 年8 月至今任公司董事，2020 年4 月至今任公司副董事长。

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