Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

独立董事事前认可意见

根据《新凤鸣集团股份有限公司章程》、《新凤鸣集团股份有限公司关联交易 决策制度》及《新凤鸣集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为 新凤鸣集团股份有限公司独立董事，我们对《关于续聘公司 2021 年度审计机构 的议案》《2020 年度利润分配方案》《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行 情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案》《关于预计 2021 年度公司及其下属 子公司之间担保额度的议案》和《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年 度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议案》进行了事前审查。我们认真审阅 了公司提供的相关材料，发表意见如下：

前述续聘年度审计机构、关联交易、担保等相关事项，均系公司经营发展需 要，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害公司及股东的利益，同 意将前述议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。

（以下无正文）

(此页无正文，为独立董事事前意见签字页)

独立董事签字：

戴礼兴 ______________ 邵建中 ______________ 程青英 ______________

2021 年 4 月 19 日