Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-049 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议 通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和 表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《 2020 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《 2020 年度财务决算》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过了《 2020 年年度报告》及摘要

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的 经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1

• 4 、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严 格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计 质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-050 号公告。 本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5 、审议通过了《 2020 年度利润分配方案》

监事会同意：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年 度实现净利润 18,764.75 万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 1,876.48 万元，2020 年可供 分配利润总计为 116,385.93 万元。2020 年利润分配方案为：向全体股东每 10 股 派发现金股利 1.30 元（含税），拟派发现金股利 18,088.15 万元。本年度不送红 股也不实施资本公积金转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将 根据实施利润分配方案时确定的股权登记日总股本确定。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-051 号公告。 本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 6 、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021

• 年度日常关联交易的议案》

监事会同意：确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日 常关联交易。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-052 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2

• 7 、审议通过了《关于公司 2021 年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的

• 议案》

监事会同意：公司（含下属各级全资或控股子公司）使用部分自有闲置资金 进行现金管理，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-054 号公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8 、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

监事会审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》，认为：公司 2020 年度 内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对 董事会内部控制评价报告无异议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新凤鸣 集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9 、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会同意《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体 内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上 海证券报》、《证券时报》上披露的公司 2021-055 号公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10 、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符 合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集 资金投资项目实施计划相抵触，置换时间间距募集资金到账时间也未超过 6 个 月。

监事会同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币 247,943.49 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》、《证券时报》上披露的公司 2021-060 号公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会 2021 年 4 月 20 日

4