Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-048 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 19 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议 通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生 召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本 公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《 2020 年度总裁工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《 2020 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过了《 2020 年度财务决算》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过了《 2020 年年度报告》及摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新凤鸣集团股份有

限公司 2020 年年度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》 本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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• 5 、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独 立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服 务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

• 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

• 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-050 号公告。

• 公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

• 本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 6 、审议通过了《 2020 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 18,764.75 万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年 度实现净利润的 10%提取法定公积金 1,876.48 万元，2020 年可供分配利润总计 为 116,385.93 万元。2020 年利润分配方案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），拟派发现金股利 18,088.15 万元。本年度不送红股也不实施资本 公积金转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将 根据实施利润分配方案时确定的股权登记日总股本确定。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-051 号公告。

• 公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

• 本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 7 、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021

• 年度日常关联交易的议案》

• 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

• 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-052 号公告。

• 公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

• 关联董事庄奎龙、庄耀中、杨剑飞回避表决。

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本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8 、审议通过了《关于预计 2021 年度公司及其下属子公司之间担保额度的

议案》

• 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

• 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-053 号公告。

• 公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

• 本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 9 、审议通过了《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司（含下属各级全资或控股子公司）2021 年度拟向相关银行及非银

• 行金融机构申请总额不超过 580 亿元人民币的融资额度。

• 本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 10 、审议通过了《关于公司 2021 年度利用自有闲置资金进行短期现金管理

的议案》

同意公司使用总额度不超过人民币 200,000 万元（含本数）的自有闲置资金 进行短期现金管理，包括用于购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债 逆回购等，并可在上述额度内滚动使用。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-054 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 11 、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行

情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

同意公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪 酬方案。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 12 、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

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具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新凤鸣

集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 13 、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

• 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-055 号公告。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 14 、审议通过了《 2020 年度董事会审计委员会履职报告》

• 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2020 年度董事会审

• 计委员会履职报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

• 同意公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

• 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-056 号公告。

• 公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16 、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

• 案》

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前 以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。

• 自本次公开发行可转换公司债券预案通过公司董事会审议之日至2021 年4

• 月15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 331,221.30 万元，公司拟使用募集资金247,943.49 万元置换预先投入募投项目 的自筹资金。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》、《证券时报》上披露的公司2021-060 号公告。

• 公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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17 、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

本公司董事会决议于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会。于 2021 年 5 月 11 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。

本公司 2020 年年度股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披 露的公司 2021-057 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 20 日

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