Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 27, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-015 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2021 年 1 月 27 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议 通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进 行回购注销的议案》

根据公司《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》 《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定：（1）原首次 授予权益的激励对象岳花林、李锦兴、孙红伟、王尊、李元花、范晓伟、朱惠良 因个人原因离职，不再符合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股 票合计 254,800 股进行回购注销（占前述七位原激励对象个人所获授限制性股票 总数比例的 100%），回购价格 7.43 元/股。

监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《新凤鸣集团股份有限公司第一期限 制性股票激励计划（草案）》的有关规定，合法有效。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-016 号公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会 2021 年 1 月 28 日