Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 27, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-014 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2021 年 1 月 27 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议 通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件或电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生 召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本 公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进 行回购注销的议案》

根据公司《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》 《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定：（1）原首次 授予权益的激励对象岳花林、李锦兴、孙红伟、王尊、李元花、范晓伟、朱惠良 因个人原因离职，不再符合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股 票合计 254,800 股进行回购注销（占前述七位原激励对象个人所获授限制性股票 总数比例的 100%），回购价格 7.43 元/股。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-016 号公告。

关联董事沈健彧、杨剑飞回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过了《关于变更注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》

因公司第一期限制性股票激励计划激励对象岳花林、李锦兴、孙红伟、王尊、 李元花、范晓伟、朱惠良因个人原因离职，不再符合激励条件，公司拟对其已获 授但未解除限售的限制性股票合计 254,800 股进行回购注销，在本次的股份回购 注销完成后，公司注册资本将由 139,610.3680 万元变更为 139,584.8880 万元，总 股本将从 139,610.3680 万股变更为 139,584.8880 万股，同时对《公司章程》中相 应内容进行修改，并办理相关的工商变更备案手续。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-017 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日