Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 20, 2021

新凤鸣集团股份有限公司独立董事关于

第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则（2020年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司章程》的有关规定，作为新凤鸣集团股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，我们对提交至第五届董事会第六次会议审议的以下 事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如 下：

本次公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签订《关于投资建设年产270万 吨聚酯新材料一体化项目投资协议》，是基于公司未来发展战略的需要，也是公 司履行股东义务的必要途径，有利于实现提升公司的核心竞争力和盈利能力的目 的。

不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会将 本次相关议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(此页无正文，为独立董事意见签字页)

独立董事签字：

戴礼兴 ______________ 邵建中 ______________ 程青英 ______________

2021 年 1 月 20 日