Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 11, 2021

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-006 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2021 年 1 月 11 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议 通知于 2021 年 1 月 6 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生 召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本 公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

同意公司变更注册资本暨修订公司章程。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2021-005 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

• （1）、会议时间：2021 年 1 月 27 日下午 13:00

（2）、会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议

室

（3）、会议召集人：本公司董事会

• （4）、会议方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 27 日

至 2021 年 1 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（5）、会议内容：

5.1 审议《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2021 年 1 月 12 日