Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-045 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会 议于 2019 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会 会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙 先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《 2019 年第一季度报告全文及正文》

公司董事会同意公司 2019 年第一季度报告的内容（详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》及《新 凤鸣集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会同意根据财政部新修订的四项新金融工具准则（《企业会计准则

第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、 《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列 报》），对公司现行会计政策作出变更。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2019-047 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2019 年 4 月 26 日