Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 10, 2018

新凤鸣集团股份有限公司独立董事关于

第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以 及《公司章程》的有关规定，作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们对提交至第四届董事会第十八次会议审议的以下事项进行了认 真审阅与核查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：

1、公司拟调整公司期货交易保证金额度的事项。我们认为：本次增加交易 保证金额度，有利于适应公司现有的生产规模，有助于企业深入把握原材料价格 走向，便于公司更有效得安排采购策略。该事项审议程序符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司 及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司提高期货交易保 证金额度上限至10,000万元，在上述额度内，资金可以循环使用。

2、公司全资子公司此次拟合资设立平湖市中润化纤有限公司（具体以工商 行政管理部门最终核准登记为准），对公司扩大产能，提升市场竞争力有着积极 推动意义，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们 同意子公司对外投资的议案。

（以下无正文）

(此页无正文，为独立董事意见签字页)

独立董事签字：

戴礼兴 ______________ 邵建中 ______________ 程青英 ______________

2018 年 9 月 10 日