Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

May 15, 2018

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2018-050 转债代码：113508 转债简称：新凤转债

新凤鸣集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议 于 2018 年 5 月 15 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会 议通知于 2018 年 5 月 11 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先 生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和 本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的 议案》

公司董事会同意根据项目建设需要使用募集资金向=全资子公司提供借款实 施募投项目。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券 承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司 2018-052 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意使用总额度不超过人民币 170,000 万元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包

括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、国债逆 回购及证券公司保本型收益凭证等），并可在上述额度内滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券 承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司 2018-053 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 公司董事会同意使用募集资金 38,181.01 万元置换预先投入募投项目的自筹 资金。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券 承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对此出具了鉴证报告。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司 2018-054 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投 资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书 转让）及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、 材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券 承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公司 2018-055 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2018 年 5 月 16 日