Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-058

新凤鸣集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次 董事会会议通知于 2017 年 10 月 24 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事 长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《 2017 年第三季度报告全文和正文》

公司董事会同意公司 2017 年第三季度报告的内容(详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》及《新 凤鸣集团股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2017 年 10 月 28 日