Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 5, 2017

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-042

新凤鸣集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2017 年 9 月 5 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议 通知于 2017 年 9 月 2 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生 召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本 公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

桐乡市中驰化纤有限公司（以下简称“中驰化纤”）为公司控股子公司，注 册资本为 2,200 万美元，其中公司出资比例为 75%，聚力实业投资（BVI）有限 公司（以下简称“聚力实业”）出资比例为 25%。中驰化纤截至 2017 年 5 月 31 日经审计的净资产为 402,655,323.28 元。

同意公司按照中驰化纤净资产价值，以 100,663,830.82 元收购聚力实业持有 的中驰化纤 25%股权。收购完成后，中驰化纤将成为公司全资子公司。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2017-043 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2017 年 9 月 6 日