Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Sep 5, 2017

独立董事事前认可意见

根据《新凤鸣集团股份有限公司章程》、《新凤鸣集团股份有限公 司关联交易决策制度》及《新凤鸣集团股份有限公司独立董事制度》 等相关规定，我们作为新凤鸣集团股份有限公司独立董事，我们对《关 于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》进行了事前审 查。我们认真审阅了公司提供的相关材料，发表意见如下：

前述股权收购暨关联交易事项，系公司经营发展需要，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定，并且遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股 东利益的情形，同意将前述议案提交公司第四届董事会第二次会议审 议。

（以下无正文）

(此页无正文，为独立董事事前意见签字页)

独立董事签字： 戴礼兴 ______________ 邵建中 ______________ 程青英 ______________

2017 年9 月5 日