Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

新凤鸣集团股份有限公司

独立董事意见

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日召 开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关 于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁和财务负责人的议案》、 等事项。我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，基 于我们的独立判断，经认真审议并发表如下独立意见：

1、本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规的规定；

2、经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，上述人员均符合有关法律、法 规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和资历， 未发现有《公司法》第 147 条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情形，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形；

3、同意公司董事会聘任庄耀中先生为公司总裁、聘任杨剑飞先生为公司董 事会秘书、聘任沈健彧先生、杨剑飞先生、朱根新先生、赵春财先生、许纪忠先 生为公司副总裁，聘任高强先生为公司财务负责人。任期至第四届董事会届满。

（此页无正文，为《独立董事意见》签署专用页）

独立董事签字：

戴礼兴 ______________

邵建中 ______________

程青英 ______________

2017 年 8 月 23 日