Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 23, 2017

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-040

新凤鸣集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2017 年 8 月 23 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议 通知于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公 司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

审议通过了《选举公司监事会主席的议案》

根据《公司章程》规定，推选管永银先生任公司第四届监事会主席，任期至 第四届监事会届满。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

管永银先生：1975 年出生，大专学历，工程师。曾任新凤鸣化纤车间主任， 中欣化纤车间主任，公司聚酯部副总经理。2014 年 5 月至今任中石科技总经理， 2014 年 6 月至今任公司生产管理部副总经理。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2017 年 8 月 24 日