Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 5, 2017

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-020

新凤鸣集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会 议于 2017 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本 次董事会会议通知于 2017 年 6 月 30 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事 长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《关于对外投资的议案》

公司拟与全资孙公司盈進環球發展有限公司（以下简称“盈進環球”）共同 投资组建桐乡市中益化纤有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准 登记为准，以下简称“中益化纤”）。其中公司拟使用自有资金出资 6975 万美元， 占中益化纤出资份额的 75%；盈進環球拟使用自有资金出资 2325 万美元，占中 益化纤出资份额的 25%。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2017-021 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2 、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》

新凤鸣全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科

技”）拟与浙江浙能节能科技有限公司（以下简称“浙能节能”）共同投资组建平 湖独山环保能源有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准， 以下简称“独山环保”）。其中中石科技拟使用自有资金出资 6000 万元，占独山 环保出资份额的 30%；浙能节能拟使用自有资金出资 14000 万元，占独山环保出 资份额的 70%。双方通过发挥各自的优势，在环保能源、热电联产领域展开合作。

公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2017-022 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2017 年 7 月 6 日