Xinfengming Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-002

新凤鸣集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会 议于 2017 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼一号会议室召开。本 次董事会会议通知于 2016 年 4 月 20 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事 长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1 、审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司桐乡市中维化纤有限公 司增资用于募集资金投资项目的议案》

公司董事会同意以首次公开发行股票所募集的资金 17,000 万元对募投项目 实施主体桐乡市中维化纤有限公司（以下简称“中维化纤”）进行增资，增资款 全部计入中维化纤注册资本。本次增资完成后，中维化纤的注册资本由 10,000 万元增加至 27,000 万元，仍为公司的全资子公司。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券 承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2017-005 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司新凤鸣集团湖州中石科 技有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》

鉴于该项目建设工期较长，公司董事会同意以首次公开发行股票所募集的资 金 80,000 万元对募投项目实施主体新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简 称“中石科技”）进行第一次增资，增资款全部计入中石科技注册资本。本次增 资完成后，中石科技的注册资本由 55,000.00 万元增加至 135,000 万元，仍为公 司的全资子公司。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券 承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2017-005 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》

结合公司募集资金投资项目推进计划，近期公司的募集资金存在部分资金暂 时闲置的情形，公司董事会同意全资子公司中石科技使用闲置募集资金中的 30,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期归还至中石科技募集资金专用账户。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券 承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2017-007 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 4 、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意使用总额度不超过人民币 110,000 万元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，并可在上述额度内滚动使用。 本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券 承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2017-008 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 5 、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 公司董事会同意使用募集资金 50,573.92 万元置换预先已投入募投项目的自

• 筹资金。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券 承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对此出具了鉴证报告。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2017-004 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 6 、审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投

• 资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书 转让）及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款、 材料采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券 承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2017-006 号公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 7 、审议通过了《 2017 年第一季度报告全文和正文》

公司董事会同意公司 2017 年第一季度报告的内容(详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》及《新 凤鸣集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 8 、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

（1）会议时间：2017 年 5 月 10 日下午 14:00

（2）会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议

室

（3）会议召集人：本公司董事会

（4）会议方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 10 日

==> picture [109 x 12] intentionally omitted <==

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（5）会议内容：

审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 25 日