Xinfengming Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Jun 3, 2021

新凤鸣集团股份有限公司

董事会审计委员会关于公司第五届董事会第十三次 会议相关事项的书面审核意见

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为新凤鸣集团股份有 限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会成员，对公司第五届董事会第 十三次会议相关事项进行了审核，形成书面意见：

关于向控股股东出售子公司股权暨关联交易的议案的意见

桐乡市五疆科技发展有限公司（以下简称“五疆科技”）为公司全资子公司， 注册资本为1,000万元。五疆科技截至2021年 5月 31日未经审计的净资产为 10,300,196.62元。

同意公司按照五疆科技净资产价值，以 10,300,196.62 元向控股股东新凤鸣 控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）出售五疆科技 100%股权（以下简 称“本次交易”）。本次交易完成后，五疆科技将成为新凤鸣控股的全资子公司， 为公司的关联方。本次交易将有利于公司进一步聚焦主营业务及优质资产，帮助 公司不断提升盈利能力、降低经营风险，符合公司长远发展规划。并且遵循了公 平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东 和中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

新凤鸣集团股份有限公司董事会审计委员会 程青英、邵建中、沈健彧 2021 年 6 月 1 日