Xinfengming Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Sep 5, 2017

新凤鸣集团股份有限公司

独立董事意见

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月5 日召开了 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益暨关 联交易的议案》事项。我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关规定，基于我们的独立判断，经认真审议并发表如下独立意见：

本次交易价格公允，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的发展和全体 股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，同意本 次交易。

（此页无正文，为《独立董事意见》签署专用页）

独立董事签字：

戴礼兴 ______________

邵建中 ______________

程青英 ______________

2017 年 9 月 5 日