Xinfengming Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Sep 5, 2017

新凤鸣集团股份有限公司

董事会审计委员会关于公司第四届董事会第二次 会议相关事项的书面审核意见

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为新凤鸣集团股份有 限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会成员，对公司第四届董事会第 二次会议相关事项进行了审核，形成书面意见：

关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易议案的意见

桐乡市中驰化纤有限公司（以下简称“中驰化纤”）为公司控股子公司，注 册资本为 2,200 万美元，其中公司出资比例为 75%，聚力实业投资（BVI）有限 公司（以下简称“聚力实业”）出资比例为 25%。中驰化纤截至 2017 年 5 月 31 日经审计的净资产为 402,655,323.28 元。

同意公司按照中驰化纤净资产价值，以 100,663,830.82 元收购聚力实业持有 的中驰化纤 25%股权。收购完成后，中驰化纤将成为公司全资子公司。本次关联 交易符合公司经营发展实际需要，并且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则， 不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将 该议案提交董事会审议。

新凤鸣集团股份有限公司董事会审计委员会 程青英、邵建中、沈健彧 2017 年 9 月 6 日