Xinfengming Group Co.,Ltd — AGM Information 2020

Apr 6, 2020

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2020-030

新凤鸣集团股份有限公司

关于2019 年年度股东大会通知更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2020 年 4 月 16 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603225	新凤鸣	2020/4/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因疏忽， 2020 年 3 月 27 日公告的 2019 年年度股东大会通知中的会议审议事项 中的第十六个议案《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》未作逐项审 议填写。现更正如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√

3	2019 年度财务决算	√
4	《2019 年年度报告》及摘要	√
5	关于续聘公司2020 年度审计机构的议案	√
6	2019 年度利润分配方案	√
7	关于预计2020年度公司及其下属子公司之间担 保额度的议案	√
8	关于公司2020年度向金融机构申请融资额度的 议案	√
9	关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度 薪酬执行情况及2020 年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司前次募集资金使用情况的报告	√
11	未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）	√
12	关于增设公司副董事长职务及重新制定《公司 章程》的议案	√
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的 议案	√
16.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
16.01	发行证券的种类	√
16.02	发行规模	√
16.03	票面金额及发行价格	√
16.04	债券期限	√
16.05	债券利率	√
16.06	付息期限及方式	√
16.07	转股期限	√
16.08	转股股数确定方式	√
16.09	转股价格的确定及调整	√
16.10	转股价格向下修正条款	√
16.11	赎回条款	√
16.12	回售条款	√
16.13	转股后的股利分配	√
16.14	发行方式及发行对象	√
16.15	向原股东配售的安排	√
16.16	债券持有人会议相关事项	√
16.17	本次募集资金用途	√
16.18	担保事项	√
16.19	募集资金存管	√
16.20	本次发行可转债方案的有效期限	√
17	关于《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券预案》的议案	√
18	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告的议案	√

19	关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即 期回报及填补措施的议案	√
20	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》 的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
22	关于子公司与浙江独山港经济开发区管理委员 会签订《项目投资协议书》的议案	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2020 年 4 月 16 日 13 点00 分 召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年4 月16 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算	√
4	《2019年年度报告》及摘要	√
5	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√
6	2019年度利润分配方案	√
7	关于预计2020 年度公司及其下属子公司之间 担保额度的议案	√
8	关于公司2020 年度向金融机构申请融资额度 的议案	√
9	关于公司董事、监事和高级管理人员2019 年度 薪酬执行情况及2020年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司前次募集资金使用情况的报告	√
11	未来三年股东回报规划（2020年-2022年）	√
12	关于增设公司副董事长职务及重新制定《公司 章程》的议案	√
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的 议案	√
16.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
16.01	发行证券的种类	√
16.02	发行规模	√
16.03	票面金额及发行价格	√
16.04	债券期限	√
16.05	债券利率	√
16.06	付息期限及方式	√
16.07	转股期限	√
16.08	转股股数确定方式	√
16.09	转股价格的确定和调整	√
16.10	转股价格向下修正条款	√
16.11	赎回条款	√
16.12	回售条款	√
16.13	转股后的股利分配	√
16.14	发行方式及发行对象	√

16.15	向原股东配售的安排	√
16.16	债券持有人会议相关事项	√
16.17	本次募集资金用途	√
16.18	担保事项	√
16.19	募集资金存管	√
16.20	本次发行可转债方案的有效期	√
17	关于《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券预案》的议案	√
18	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告的议案	√
19	关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即 期回报及填补措施的议案	√
20	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》 的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
22	关于子公司与浙江独山港经济开发区管理委员 会签订《项目投资协议书》的议案	√

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会或其他召集人 2020 年4 月7 日

附件1：授权委托书

授权委托书

新凤鸣集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告
2	2019 年度监事会工作报告
3	2019 年度财务决算
4	《2019 年年度报告》及摘要
5	关于续聘公司2020 年度审计 机构的议案
6	2019 年度利润分配方案
7	关于预计2020 年度公司及其 下属子公司之间担保额度的 议案
8	关于公司2020 年度向金融机 构申请融资额度的议案
9	关于公司董事、监事和高级管 理人员2019 年度薪酬执行情 况及2020 年度薪酬方案的议

	案
10	关于公司前次募集资金使用 情况的报告
11	未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）
12	关于增设公司副董事长职务 及重新制定《公司章程》的议 案
13	关于修订《股东大会议事规 则》的议案
14	关于修订《董事会议事规则》 的议案
15	关于公司符合公开发行可转 换公司债券条件的议案
16.00	关于公司公开发行可转换公 司债券方案的议案
16.01	发行证券的种类
16.02	发行规模
16.03	票面金额及发行价格
16.04	债券期限
16.05	债券利率
16.06	付息期限及方式
16.07	转股期限
16.08	转股股数确定方式
16.09	转股价格的确定和调整
16.10	转股价格向下修正条款
16.11	赎回条款
16.12	回售条款

16.13	转股后的股利分配
16.14	发行方式及发行对象
16.15	向原股东配售的安排
16.16	债券持有人会议相关事项
16.17	本次募集资金用途
16.18	担保事项
16.19	募集资金存管
16.20	本次发行可转债方案的有效 期
17	关于《新凤鸣集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券 预案》的议案
18	关于公开发行可转换公司债 券募集资金运用的可行性分 析报告的议案
19	关于公司本次公开发行可转 换公司债券摊薄即期回报及 填补措施的议案
20	关于制定《可转换公司债券持 有人会议规则》的议案
21	关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次公开发行可 转换公司债券具体事宜的议 案
22	关于子公司与浙江独山港经 济开发区管理委员会签订《项 目投资协议书》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。