XIN HEE CO.,LTD. — Major Shareholding Notification 2024

Mar 20, 2024

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-019

欣贺股份有限公司

关于实际控制人签订《一致行动协议之补充协议》

暨实际控制人增加的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人孙氏家族成员孙瑞鸿先生、 孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士与公司董事长、总经理孙柏豪先生于 2024 年 3 月 20 日共同签署了《一致行动协议之补充协议》（以下简称“补充协 议”），约定上述五人共同成为公司实际控制人，对公司进行共同控制。本次签 署《补充协议》是为了公司实现更好地传承与持续发展，保证公司经营的连续性 和稳定性，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

现将相关情况公告如下：

一、协议签署情况概述

公司实际控制人孙氏家族成员孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马 宝玉女士于 2013 年 9 月 19 日签订了《一致行动协议》（以下简称“原协议”）。 上述四人基于保持公司控制权的稳定，使公司具有平稳发展、持续盈利的能力的 目的采取一致行动，就依照法律法规和《公司章程》之规定行使董事表决权、股 东表决权等表决事项达成一致意见。原协议自各方签署之日起生效，且只要各方 仍直接或间接持有公司股份，则原协议应无限制地持续有效。《一致行动协议》 具体内容详见公司于 2020 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《欣贺股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。

2024 年 2 月 7 日，公司披露了《关于董事长增持公司股份计划的公告》， 董事长孙柏豪先生计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内以自有资金通过深圳证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低 于人民币 1,000.00 万元。截至 2024 年 3 月 20 日，孙柏豪先生通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 12.73 万股，占公司总股本 0.03%，

该增持计划尚在实施中。孙柏豪先生现担任公司董事长、总经理，能够对公司日 常经营产生重大影响，在公司经营决策中发挥重要作用；同时孙柏豪先生与公司 实际控制人孙氏家族存在关联关系，孙瑞鸿先生与孙柏豪先生系父子关系，孙马 宝玉女士与孙柏豪先生系祖孙关系，孙孟慧女士与孙柏豪先生系姑侄关系。故参 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》等规定，公司本着审慎的原则，将孙柏豪先生认定为公司实际控制人之一。

鉴于上述情况，孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙 柏豪先生五人于 2024 年 3 月 20 日共同签署了《补充协议》，以书面协议方式进 一步明确孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生对 公司的共同控制权以及在公司的董事会、股东大会会议进行意思一致表决的一致 行动关系，保障公司的持续稳定运营。

截至本公告披露日，公司实际控制人孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、 孙马宝玉女士和孙柏豪先生合计控制公司股份 281,799,300 股，占公司总股本的 65.53%。上述五人对本公司股权控制关系图如下：

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二、补充协议的主要内容 甲方：孙瑞鸿 乙方：孙孟慧 丙方：卓建荣 丁方：孙马宝玉

戊方：孙柏豪

甲方、乙方、丙方、丁方、戊方单独地成为“一方”，合称“各方”。 鉴于，甲乙丙丁四方已于 2013 年签署了《一致行动协议》；截至本补充协 议签署日，各方均直接或间接持有欣贺股份有限公司的股份。为此，各方在原协 议的基础上，达成如下补充协议：

1、鉴于戊方作为孙氏家族成员并持有公司股份，通过签署本补充协议，与 甲乙丙丁四方构成一致行动，各方构成欣贺股份的共同实际控制人。

2、为保持公司控制权的稳定，使公司具有平稳发展、持续盈利的能力，各 方同意，自本协议签署日起，作为公司实际控制人，各方应在充分沟通及协商一 致的基础上行使各方在公司直接和/或间接享有的各项表决权、经营管理权以及 可以施加的影响，以巩固各方对公司的共同控制。

3、在公司存续期间内，任何一方未经其他各方的书面同意不得以任何方式 向签署本协议之外的第三方转让其直接或间接持有的公司股份，若任何一方经其 他各方书面同意后，将其所直接或间接持有公司的全部或部分股份以协议转让、 大宗交易或非交易过户（包括但不限于继承）等方式转让给其亲属（包括不限于 配偶、父母、子女、兄弟姐妹及其配偶的兄弟姐妹）时，受让方自然同时承继本 协议书约定的全部权利与义务。

4、原协议的其他约定不变，原协议与本补充协议约定不一致的，以本补充 协议的约定为准。

三、本次签署补充协议对公司的影响

本次签署《补充协议》后，公司共同实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、 卓建荣先生和孙马宝玉女士，增加为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙 马宝玉女士和孙柏豪先生。孙柏豪先生长期在公司任职，熟悉公司的经营业务， 有利于企业实现更好地传承与持续发展。本次新增共同实际控制人后，公司控股 股东仍为欣贺国际有限公司，未导致控制关系发生实质变化，不会对公司经营和 持续发展产生重大影响。

四、备查文件

1、孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生签 署的《一致行动协议之补充协议》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日