XIN HEE CO.,LTD. — Governance Information 2025

Apr 25, 2025

欣贺股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，欣贺股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事梁晨先生、陈瑞先生、杨晶女士的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见：

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公 司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以 及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

欣贺股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日