XIN HEE CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 29, 2024

欣贺股份有限公司

董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，欣贺 股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事 候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：

1、经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人：孙柏豪先生、孙瑞鸿先生、 孙孟慧女士、卓建荣先生、林宗圣先生、陈国汉先生的个人履历等相关资料，未 发现其存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规 定的任职条件。上述非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业 素养具备担任公司董事的任职资格和履职能力。

2、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人：梁晨先生、陈瑞先生、杨晶 女士的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形， 最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法

规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。上述独立董事候 选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进 行选举。上述独立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养具备 担任公司独立董事的任职资格和履职能力。

综上，我们同意提名孙柏豪先生、孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、 林宗圣先生、陈国汉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名梁晨 先生、陈瑞先生、杨晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

欣贺股份有限公司董事会提名委员会

2024 年 4 月 15 日