XIN HEE CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 29, 2024

欣贺股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

声明人 杨晶 作为欣贺股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人欣贺股份有限 公司董事会提名为欣贺股份有限公司 (以下简称“该公司” ) 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过欣贺股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。

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二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

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三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。

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• 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。  是 □ 否

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五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料 (如有)。

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如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书， 本人承诺将报名参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。

• 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国

• 公务员法》的相关规定。

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七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

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如否，请详细说明：______

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《 关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的 意见》的相关规定。

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如否，请详细说明：______

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教 育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定。

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如否，请详细说明：______

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股 份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。  是 □ 否

如否，请详细说明：______

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证 券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。

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十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机 构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关 规定。

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如否，请详细说明：______

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、 监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董 事管理办法》的相关规定。

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如否，请详细说明：______

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

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如否，请详细说明：______

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟 悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳 证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会 计、 财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

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如否，请详细说明：______

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注 册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的 高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济 管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。

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如否，请详细说明：______

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在 该公司及其附属企业任职。

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十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该 公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股 东中自然人股东。

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十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该 公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五 名股东任职。

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二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职。

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二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保 荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的

项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

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如否，请详细说明：______

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制 人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在 有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

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如否，请详细说明：______

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项 至第二十二项所列任一种情形。

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如否，请详细说明：______

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市 公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期 限尚未届满的人员。

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二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未 届满的人员。

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如否，请详细说明：______

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪， 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

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如否，请详细说明：______

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国 证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结 论意见的人员。

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二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评。

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如否，请详细说明：______ 二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

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如否，请详细说明：____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两 次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议 被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人 员。

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如否，请详细说明：______

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境 内上市公司数量不超过三家。

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如否，请详细说明：______

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。  是 □ 否

如否，请详细说明：______

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提 供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法 律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国 证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间 和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司 主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或 个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独 立 董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并 立 即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其 他 有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报

• 送 给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为 视 同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合 相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责， 不以辞职为由拒绝履职。

候选人 (签署)：杨晶 2024年4月26日